Handelsregisterauszug

Handelsregisterauszug > Bayern > München > LUCATIS AG         Amtsgericht München HRB 158907

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Firmenbeschreibung:
Die Firma LUCATIS AG wird im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Handelsregister-Nummer HRB 158907 geführt.

Die Firma LUCATIS AG kann schriftlich über die Firmenadresse Kurfürstendamm 137, 10711 Berlin erreicht werden.

Die Firma wurde am 28.09.2005 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.

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Handelsregister Löschungen vom 10.08.2017
HRB 158907: LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München. Neuer Sitz: Berlin. Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 137, 10711 Berlin. Sitz verlegt nach Berlin (nun Amtsgericht Charlottenburg HRB 188704 B).

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Handelsregister Veränderungen vom 31.03.2016
HRB 158907: LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Erhöhung des Grundkapitals um 21.600,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 320.000,00 EUR.

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Handelsregister Vorgänge ohne Eintragung vom 04.03.2016
HRB 158907: LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

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Handelsregister Vorgänge ohne Eintragung vom 15.09.2015
HRB 158907: LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

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Handelsregister Veränderungen vom 29.05.2014
HRB 158907:LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München.Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Aktien) und 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) der Satzung sowie die Einfügung des § 6a (Einziehung von Aktien) beschlossen.

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Handelsregister Veränderungen vom 14.05.2014
HRB 158907:LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München.Prokura erloschen: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx.

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Handelsregister Veränderungen vom 13.11.2013
LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx.

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Handelsregister Veränderungen vom 11.09.2013
LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 20.700,00 EUR und der Aufsichtsrat mit Beschluss vom *xx.xx.xxxx die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Neues Grundkapital: 298.400,00 EUR.

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Handelsregister Veränderungen vom 14.08.2013
LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Finanzielle Förderung, Beratung und Management von Projekten, Produktionen und Unternehmen, die damit zusammenhängende Erstellung von Finanzierungskonzeptionen sowie Vermittlung oder Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalgesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsamen Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft; ferner Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG), Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1a KWG), Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 2 KWG) sowie Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 3 KWG) und das Eigengeschäft (Anlagebuch) (§ 32 Abs. 1a KWG); der Handel mit Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung ist ausgeschlossen, die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen; Eigengeschäfte dürfen nur für das Anlagebuch (§ 1a Abs. 2 KWG) abgeschlossen werden; im Übrigen darf nicht auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten gehandelt werden (§ 33 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) KWG).

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Handelsregister Veränderungen vom 05.06.2013
LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Finanzielle Förderung, Beratung und Management von Projekten, Produktionen und Unternehmen, damit zusammenhängende Erstellung von Finanzierungskonzeptionen sowie Vermittlung oder Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalgesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft. Ferner Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG), Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1a KWG), Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 2 KWG) sowie Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 3 KWG). Der Handel mit Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen.

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Handelsregister Veränderungen vom 06.03.2013
LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom *xx.xx.xxxx (Genehmigtes Kapital 2011/I), die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens. Neuer Unternehmensgegenstand: Finanzielle Förderung, Beratung und Management von Projekten, Produktionen und Unternehmen, die damit zusammenhängende Erstellung von Finanzierungskonzeptionen sowie Vermittlung oder Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalgesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft; ferner Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG), Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 2 KWG) sowie Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 3 KWG). Der Handel mit Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Das Genehmigte Kapital vom *xx.xx.xxxx (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum *xx.xx.xxxx gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 138.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).

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Handelsregister Veränderungen vom 05.09.2012
LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Erhöhung des Grundkapitals um 222.160,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 277.700,00 EUR.

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Handelsregister Veränderungen vom 21.09.2011
LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München. Prokura erloschen: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx.

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Handelsregister Vorgänge ohne Eintragung vom 24.08.2011
LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

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Handelsregister Veränderungen vom 13.07.2011
LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung des § 9 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen.

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Handelsregister Berichtigungen vom 30.03.2011
LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München. Von Amts wegen ergänzt: Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2005/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Aktien, Aktienregister) der Satzung beschlossen.

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Handelsregister Veränderungen vom 23.03.2011
LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2005/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum *xx.xx.xxxx gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 27.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).

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Handelsregister Veränderungen vom 16.06.2010
LUCATIS AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München.Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx.

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Handelsregister Veränderungen vom 05.05.2010
METRIX Performance Management AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München.Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: LUCATIS AG.

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Handelsregister Vorgänge ohne Eintragung vom 20.01.2010
METRIX Performance Management AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München.Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

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Handelsregister Veränderungen vom 14.10.2009
METRIX Performance Management AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München.Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 11.300,00 EUR auf bis zu 61.300,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 5.540,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom *xx.xx.xxxx wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 55.540,00 EUR.

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Handelsregister Veränderungen vom 16.09.2009
METRIX Performance Management AG, München, Maximilianstraße 45, 80538 München.Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Aktien) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Maximilianstraße 45, 80538 München.

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Handelsregister Vorgänge ohne Eintragung vom 03.06.2009
METRIX Performance Management AG, München, (Maximilianstraße 45, 80538 München).Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

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Handelsregister Veränderungen vom 03.09.2008
METRIX Performance Management AG, München (Maximilianstraße 45, 80538 München). Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Finanzielle Förderung, Beratung und Management von Projekten, Produktionen und Unternehmen, die damit zusammenhängende Erstellung von Finanzierungskonzeptionen sowie die Vermittlung oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalgesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einerund von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft. Ferner Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG), die Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1a KWG), Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 2 KWG) sowie die Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 3 KWG). Handel mit Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist nicht befugt, sich bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen.

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Handelsregister Veränderungen vom 07.12.2005
METRIX Performance Management AG, München (Ottostr. 3-5, 80333 München). Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx mit Nachtrag vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: Finanzielle Förderung, Beratung und Management von Projekten, Produktionen und Unternehmen, damit zusammenhängende Erstellung von Finanzierungskonzeptionen sowie Vermittlung oder Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalgesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft.

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Handelsregister Neueintragungen vom 28.09.2005
METRIX Performance Management AG, München (Ottostr. 3-5, 80333 München). Aktiengesellschaft. Satzung vom *xx.xx.xxxx. Gegenstand des Unternehmens: Finanzielle Förderung, Beratung und Management von Projekten, Produktionen und Unternehmen sowie die damit zusammenhängende Erstellung von Finanzierungskonzeptionen. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Satzung vom *xx.xx.xxxx ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum *xx.xx.xxxx gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I).Nicht eingetragen: Bekantmachungsblatt ist der elektronische Bundesanzeiger. Das Grundkapital ist eingeteilt in 50.000 Stückaktien, die auf den Namen lauten. Sie werden zum Ausgabebetrag von je 1,- EUR ausgegeben. Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand bis zum Betrag von 5.000,- EUR. Die Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: Lucatis GmbH mit dem Sitz in München und GSC Info und Beteiligungen AG mit dem Sitz in Düsseldorf. Den ersten Aufsichtsrat der Gesellschaft bilden: Jan Graf von Bassewitz, Königsstein/Taunus; Sian Tan, Sunnyvale, USA und Günter Etschel, Holzkirchen.

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