Handelsregisterauszug

Handelsregisterauszug > Nordrhein-Westfalen > Düsseldorf > ORTHOGEN Aktiengesellschaft         Amtsgericht Düsseldorf HRB 39164

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Firmenbeschreibung:
Die Firma ORTHOGEN Aktiengesellschaft wird im Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf unter der Handelsregister-Nummer HRB 39164 geführt.

Die Firma ORTHOGEN Aktiengesellschaft kann schriftlich über die Firmenadresse Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf erreicht werden.

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Handelsregister Veränderungen vom 08.01.2021
ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstand: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx.

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Handelsregister Veränderungen vom 29.12.2020
ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat Änderungen der Satzung in den §§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und 11 (Aufsichtsratvergütung) beschlossen.

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Handelsregister Veränderungen vom 12.08.2019
HRB 39164: ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung der Satzung in § 3 Absatz 2 (Genehmigtes Kapital mit Befugnis zum Ausschluss des Bezugsrechts) sowie weiter in den §§ 3 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 (Grundkapital), 4 Abs. 2 Satz 1 (Namensaktien), 8 Abs. 1 Satz 1 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), 9 Abs. 2 und Abs. 8 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärung des Aufsichtsrats), 10 (Geheimhaltungspflicht /Rückgabepflich der Aufsichtsratsmitglieder), 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Stimmrecht),16 (Vorsitz der Hauptversammlung) und 21 (Bekanntmachungen) beschlossen. Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Vorstand: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx, einzelvertretungsberechtigt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. Juli 2024 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zur EUR 1.137.100,- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden, insbesondere wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben werden sollen, insbesondere bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen im In- oder Ausland. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere auch dazu berechtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszuschließen. Die neuen Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr gewinnberechtigt, in dem sie ausgegeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft nach vollständiger oder teilweiser Durchführung einer Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung(en) aus dem genehmigten Kapital anzupassen.

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Handelsregister Veränderungen vom 18.08.2015
HRB 39164: ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf. Änderung zur Geschäftsanschrift: Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf.

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Handelsregister Veränderungen vom 20.08.2014
HRB 39164:ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf.Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14. Mai 2019 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zur EUR 1.137.100,- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden, insbesondere wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben werden sollen, insbesondere bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen im In- oder Ausland. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere auch dazu berechtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszuschließen. Die neuen Aktien sind für das gesamte Geschäftsjahr gewinnberechtigt, in dem sie ausgegeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft nach vollständiger oder teilweiser Durchführung einer Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung(en) aus dem genehmigten Kapital anzupassen.

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Handelsregister Veränderungen vom 13.08.2013
ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung der Satzung in § 9 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) und § 18 (Geschäftsjahr, Rechnungslegung) beschlossen.

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Handelsregister Veränderungen vom 31.10.2012
ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx, jeweils einzelvertretungsberechtigt.

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Handelsregister Vorgänge ohne Eintragung vom 26.09.2012
ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

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Handelsregister Veränderungen vom 28.08.2012
ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amstniederlegung) und 11 (Aufsichtsratvergütung) beschlossen.

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Handelsregister Veränderungen vom 29.06.2010
ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf.Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 2 (Grundkapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31. Mai 2015 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 1.137.100,00 zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital zu ändern.

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Handelsregister Veränderungen vom 08.09.2009
ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf.Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 14 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) und 21 (Bekanntmachungen) beschlossen. Geschäftsanschrift: Graf-Adolf-Straße 41, 40210 Düsseldorf.

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Handelsregister Veränderungen vom 11.03.2008
ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf (Graf-Adolf-Straße 43, 40210 Düsseldorf). Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom *xx.xx.xxxx sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger jeweils vom *xx.xx.xxxx mit der ORTHOGEN Diagnostics GmbH und mit der ORTHOGEN Therapeutics GmbH, beide mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 36206 und HRB 36204), verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft muss jedem Gläubiger Sicherheit für jeden Anspruch leisten, für den er keine Befriedigung verlangen kann, wenn er ihn innerhalb von sechs Monaten seit dem gem. § 19 Absatz 3 UmwG bestimmten Bekanntmachungszeitpunkt nach Grund und Höhe schriftlich anmeldet und glaubhaft macht, dass die Verschmelzung seine Erfüllung gefährdet.

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Handelsregister Vorgänge ohne Eintragung vom 12.02.2008
ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf (Graf-Adolf-Straße 43, 40210 Düsseldorf). Der Entwurf eines Verschmelzungsvertrages über die geplante Verschmelzung der ORTHOGEN Diagnostics GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 36206) und der ORTHOGEN Therapeutics GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 36204) als übertragender auf die ORTHOGEN Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39164) als übernehmender Gesellschaft ist bei dem Registergericht eingereicht.

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Handelsregister Veränderungen vom 12.09.2006
ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf (Graf-Adolf-Straße 43, 40210 Düsseldorf). Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 2 (Vorsitz der Hauptversammlung) beschlossen.

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Handelsregister Veränderungen vom 26.04.2005
ORTHOGEN Aktiengesellschaft, Düsseldorf (Graf-Adolf-Straße 43, 40210 Düsseldorf). Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 2 Satz 1, Ziffer 3 (Grundkapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. März 2010 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stammaktien (Stückaktien) gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 1.137.100,00 zu erhöhen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 96.000,00, eingeteilt in bis zu 96.000 Stammaktien (Stückaktien), bedingt erhöht.

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