Handelsregisterauszug

Handelsregisterauszug > Nordrhein-Westfalen > Düsseldorf > amedes Holding AG         Amtsgericht Düsseldorf HRB 59472

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Firmenbeschreibung:
Die Firma amedes Holding AG wird im Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf unter der Handelsregister-Nummer HRB 59472 geführt.

Die Firma amedes Holding AG kann schriftlich über die Firmenadresse Mönckebergstr. 10, 20095 Hamburg erreicht werden.

Die Firma wurde am 16.09.2008 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.

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Handelsregister Veränderungen vom 14.08.2012
amedes Holding AG, Düsseldorf, Mönckebergstr. 10, 20095 Hamburg. Hamburg. Der Sitz ist nach Hamburg (jetzt AG Hamburg, HRB 124040) verlegt.

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Handelsregister Veränderungen vom 07.08.2012
amedes Holding AG, Düsseldorf, Mönckebergstr. 10, 20095 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx.

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Handelsregister Veränderungen vom 01.08.2012
amedes Holding AG, Düsseldorf, Mönckebergstr. 10, 20095 Hamburg. Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 214.119,00 auf EUR 19.507.276,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom *xx.xx.xxxx ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 2 entsprechend geändert. 19.507.276,00 EUR. Das genehmigte Kapital I besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 9.215.627,00.

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Handelsregister Veränderungen vom 01.08.2012
amedes Holding AG, Düsseldorf, Mönckebergstr. 10, 20095 Hamburg. Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 214.119,00 auf EUR 19.507.276,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom *xx.xx.xxxx ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 2 entsprechend geändert. 19.507.276,00 EUR. Das genehmigte Kapital I besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 9.215.627,00.

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Handelsregister Veränderungen vom 01.08.2012
amedes Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung der Satzung in § 4 durch Anfügen eines neuen Abs. 8 (Bedingtes Kapital III) beschlossen. Ferner wurde § 8 Abs. 1 Satz 1 (Aufsichtsrat) geändert. Änderung zur Geschäftsanschrift: Mönckebergstr. 10, 20095 Hamburg. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 178.361,00 durch Ausgabe von bis zu 178.361 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien zur Bedienung von ausgeübten Bezugsrechten (Aktienoptionen), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx unter Tagesordnungspunkt 9. a) beschlossenen Ermächtigung im Rahmen des amedes Aktienoptionsplans 2012 an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft gewährt werden.

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Handelsregister Veränderungen vom 01.08.2012
amedes Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung der Satzung in § 4 durch Anfügen eines neuen Abs. 8 (Bedingtes Kapital III) beschlossen. Ferner wurde § 8 Abs. 1 Satz 1 (Aufsichtsrat) geändert. Änderung zur Geschäftsanschrift: Mönckebergstr. 10, 20095 Hamburg. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 178.361,00 durch Ausgabe von bis zu 178.361 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien zur Bedienung von ausgeübten Bezugsrechten (Aktienoptionen), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx unter Tagesordnungspunkt 9. a) beschlossenen Ermächtigung im Rahmen des amedes Aktienoptionsplans 2012 an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft gewährt werden.

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Handelsregister Veränderungen vom 24.07.2012
amedes Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx.

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Handelsregister Veränderungen vom 10.07.2012
amedes Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstand: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx.

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Handelsregister Veränderungen vom 22.05.2012
amedes Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf. Bestellt als Vorstand: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx.

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Handelsregister Veränderungen vom 11.10.2011
amedes Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstand: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx. Bestellt als Vorstand: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx.

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Handelsregister Veränderungen vom 16.09.2011
amedes Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs 7 (Bedingtes Kapital II) beschlossen. Das Grundkapital ist um bis zu 880.278,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 880.278 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien zur Bedienung von ausgeübten Bezugsrechten (Aktienoptionen), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 6. Juli 2010 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung im Rahmen des amedes Aktienoptionsplans 2010, einschließlich in der durch die Hauptversammlung vom 25. August 2011 unter Tagesordnungspunkt 5 beschlossenen geänderten Fassung, an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie weitere Führungskräfte der Gesellschaft gewährt werden.

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Handelsregister Vorgänge ohne Eintragung vom 07.06.2011
amedes Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

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Handelsregister Veränderungen vom 25.05.2011
amedes Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf. Bestellt als Vorstand: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx.

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Handelsregister Veränderungen vom 14.09.2010
amedes Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Erhöhung des Grundkapitals um 433.665,00 EUR auf 19.293.157,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Dieselbe Hauptversammlung hat ferner beschlossen, das genehmigte Kapital I und II aufzuheben und ein neues Kapital I und II zu schaffen. § 4 Abs. 5 und 6 sind entsprechend geändert. Es wurde ein neuer § 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital II) eingefügt. Ferner wurde § 11 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung) und 12 Abs. 1 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht) geändert. 19.293.157,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 1. Juni 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 9.429.746,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 1. Juni 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 180.210,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Das Grundkapital ist um bis zu 880.278,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 880.278 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien zur Bedienung von ausgeübten Bezugsrechten (Aktienoptionen), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 6. Juli 2010 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung im Rahmen des amedes Aktienoptionsplans 2010 an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie weitere Führungskräfte der Gesellschaft gewährt werden.

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Handelsregister Veränderungen vom 29.06.2010
amedes Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf.Das Grundkapital ist unter Ausnutzung der Ermächtigung in § 4 Abs. 5 der Satzung durch Bareinlagen um 736.773,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Das Grundkapital ist ferner unter Ausnutzung der Ermächtigung in § 4 Abs. 6 der Satzung durch Bareinlagen um weitere 1.326.997,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Erhöhung der Grundkapitals um 834.781,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach Durchführung aller Kapitalerhöhungen 18.859.492.00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom *xx.xx.xxxx ist § 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert. 18.859.492,00 EUR.

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Handelsregister Berichtigungen vom 21.04.2010
amedes Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf.Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 208.692,00 auf EUR 10.643.471,00 durchgeführt.

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Handelsregister Veränderungen vom 24.02.2010
amedes Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf.Nicht mehr Vorstand: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx. Bestellt als Vorstand: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

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Handelsregister Veränderungen vom 12.01.2010
amedes Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf.Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.944.467,00 auf EUR 15.960.941,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom *xx.xx.xxxx ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 2 entsprechend geändert. Das genehmigte Kapital beträgt noch 736.773,00 EUR. 15.960.941,00 EUR.

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Handelsregister Veränderungen vom 22.12.2009
AMEDES Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf.Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom *xx.xx.xxxx ist die Satzung in § 1 (Firma) neu gefasst worden. Neue Firma: amedes Holding AG.

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Handelsregister Vorgänge ohne Eintragung vom 22.12.2009
AMEDES Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf.Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

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Handelsregister Veränderungen vom 01.12.2009
AMEDES Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf.Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat beschlossen, das bisherige genehmigte Kapital I aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital I zu schaffen und § 4 Abs. 5 der Satzung entsprechend zu ändern. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19. November 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 4.681.240,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).

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Handelsregister Veränderungen vom 03.11.2009
AMEDES Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf.Das Grundkapital ist unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung in § 4 Abs. 6 der Satzung durch Bareinlagen von 10.643.471,00 EUR um 1.373.003,00 EUR auf 12.016.474,00 EUR erhöht Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Das genehmigte Kapital II besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.326.997,00.

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Handelsregister Veränderungen vom 07.07.2009
AMEDES Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf.Die Hauptversammlung vom *xx.xx.xxxx hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital I) und die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital II) beschlossen. Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 208.693,00 auf EUR 10.643.471,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom *xx.xx.xxxx ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 2 entsprechend geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19. November 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 2.300.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. Dezember 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 2.700.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).

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Handelsregister Veränderungen vom 21.04.2009
AMEDES Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf.Bestellt als Vorstand: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx.

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Handelsregister Veränderungen vom 16.12.2008
AMEDES Holding AG, Düsseldorf, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf.Die am *xx.xx.xxxx beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 434.779,00 EUR ist durchgeführt; § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. Ferner wurde an § 4 ein neuer Abs. 4 (bedingtes Kapital) und Abs. 5 (genehmigtes Kapital) angefügt. Geschäftsanschrift: Königsallee 62, 40212 Düsseldorf. 10.434.779,00 EUR. Das Grundkapital ist um bis zu 715.816,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 715.816 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19. November 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 5.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die neuen Aktien sind zum Betrag des rechnerischen Wertes des Anteils am Grundkapital ausgegeben. Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 10.434.779 Stückaktien.

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Handelsregister Neueintragungen vom 16.09.2008
AMEDES Holding AG, Düsseldorf, (Königsallee 62, 40212 Düsseldorf).Aktiengesellschaft. Satzung vom *xx.xx.xxxx. Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen und anderen Vermögenswerten. 10.000.000,00 EUR. Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei gemeinsam oder durch eines zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die Ermächtigung erteilen, die Gesellschaft stets allein und oder bei der Vornahme von Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten, § 181 BGB. Vorstand: xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx *xx.xx.xxxx, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der AMEDES Holding GmbH, GmbH (Amtsgericht Düsseldorf HRB 57327) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom *xx.xx.xxxx. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

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30.04.2024 - Handelsregisterauszug Statkraft WP 6 Verwaltungs GmbH
30.04.2024 - Handelsregisterauszug Statkraft WP 5 Verwaltungs GmbH
30.04.2024 - Handelsregisterauszug Karl Bertram Holding UG (haftungsbeschränkt)
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30.04.2024 - Handelsregisterauszug Tekook Holding UG (haftungsbeschränkt)
30.04.2024 - Handelsregisterauszug menadwork Brand Performance GmbH & Go. KG
30.04.2024 - Handelsregisterauszug Statkraft H2 Emden 1 GmbH
30.04.2024 - Handelsregisterauszug Fuxx - Die Sparenergie GmbH
30.04.2024 - Handelsregisterauszug Stream Genius Holding UG (haftungsbeschränkt)
30.04.2024 - Handelsregisterauszug sipgate Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
30.04.2024 - Handelsregisterauszug Lanwehr Erste Grundstücksverwaltungs-GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
30.04.2024 - Handelsregisterauszug Statkraft WP 8 Verwaltungs GmbH
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24.04.2024 - Handelsregisterauszug Zagreb-Montaza d.o.o. Zweigniederlassung Deutschland
24.04.2024 - Handelsregisterauszug ZM Industrie Service d.o.o. Zweigniederlassung Deutschland
24.04.2024 - Handelsregisterauszug Compact-Services UG (haftungsbeschränkt)
24.04.2024 - Handelsregisterauszug Fun Yacht Agency UG (haftungsbeschränkt)
24.04.2024 - Handelsregisterauszug MS-Solar Investment GmbH
24.04.2024 - Handelsregisterauszug Meine Assistenz Akademie UG (haftungsbeschränkt)
24.04.2024 - Handelsregisterauszug Müller Holding AG
24.04.2024 - Handelsregisterauszug KRINTERVENT GmbH
24.04.2024 - Handelsregisterauszug Mo & Wen Electronics International GmbH
24.04.2024 - Handelsregisterauszug ALABAMA CAPITAL GmbH
24.04.2024 - Handelsregisterauszug TommyG UG (haftungsbeschränkt)
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